【洗钱类型分析报告】金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额...

发布时间：2021-03-20 23:51:05

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？

网友回答

1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、......
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