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按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括()。A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务B.积极配合监管人员的现场检查C.了解客户账户开
按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括()。A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务B.积极配合监管人员的现场检查C.了解客户账户开
发布时间:2021-01-12 21:52:52
1.[]按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括( )。A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务 B.积极配合监管人员的现场检查 C.了解客户账户开立、资金调拨的用途 D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况
网友回答
参考答案:AD
参考解析:B项反洗钱不涉及现场检查,C项客户资金调拨的用途没有必要告诉银行职员,E项跟反洗钱没什么关系。
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