可通过以下()途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

发布时间:2021-04-07 04:01:25

题目类型:[多选] 可通过以下()途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A、提升反洗钱专业能力
B、强化人工识别
C、加强尽职调查
D、结合地域特点分析

网友回答

参考答案: A, B, C, D
试题难度:★★☆
参考解析:
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