根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()。A.建立内部反洗钱工作机制和规程B.建立对客户身份进行识别的工

发布时间：2021-01-12 20:09:07

1.[]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A.建立内部反洗钱工作机制和规程 B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D.及时报告大额和可疑交易E.协助反洗钱调查

网友回答

参考答案：ABCDE
参考解析：除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
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