反洗钱内控制度的核心内容是什么?

发布时间:2021-04-08 01:02:38

题目类型:[问答题,简答题] 反洗钱内控制度的核心内容是什么?

网友回答

参考答案: (1)客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程;(2)反洗钱工作保密制度;(3)确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度等。
试题难度:★★☆
参考解析: 暂无解析
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